Razotkrili prevaru tešku 78 milijuna eura, među uhićenima vlasnica poznatog restorana?

Akcija u Hrvatskoj povezana je s dvije akcije u Italiji, iz lipnja 2024. godine i studenog 2023. godine. 

U studenom su prvo uhićena dva muškarca u Milanu zbog kružne PDV prevare teške 50 milijuna eura. Jedan od uhićenih imao je bazu u Moldaviji otkud je prijavio da je prodao tri milijuna malih elektroničkih uređaja poput bežičnih slušalica raznim fiktivnim kompanijama koje su kontrolirali suradnici u Italiji. Prema rezultatima istrage, roba je tim fiktivnim tvrtkama prodavana po preniskim cijenama, kako bi se otežalo otkrivanje sheme i njenih počinitelja, ali i povećala protuzakonita dobit. Roba je prodavana i normalnim talijanskim tvrtkama po vrlo konkurentnim cijenama, kao i drugim tvrtkama u EU, što je omogućilo masovno izbjegavanje plaćanja PDV-a. Uhićen je kad se vraćao u Italiju. Drugi uhićeni je već ranije bio pod istragom zbog prevare i muljanja sa stečajevima tvrtki. On je izručen Njemačkoj koja ga također goni zbog prevara na njihovom teritoriju. Tad su im zapljenili gotovinu, mobitele i dokumentaciju. 

Potom je u lipnju 2024. godine uhićena još jedna osoba u Italiji koja se smatra također jednim od vođa operacije. Njegov zadatak je bio posredovanje između talijanskih tvrtki, stranih tvrtki i krajnjih kupaca robe. Prilikom uhićenja zaplijenili su mu gotovinu, dva Rolexa, mobitele, laptope i tri puške. 

Te dvije akcije povezane su s ovom akcijom, a istragu su u Hrvatskoj vodili godinama, uz pomoć Poreznog Uskoka.

Prema informacijama 24sata, vođa hrvatskog kraka zločinačke organizacije je autoprijevoznik iz Novigrada. 

Svi su uhićeni u protekla dva dana, a Županijski sud u Zagrebu im je na zahtjev EPPO-a zamrznuo dvije nekretnine i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. 

U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.

Shema prevare počivala je na kretanju elektroničke robe i higijenskih proizvoda, koje nisu zapravo transportirali i prodavali onoliko puta koliko je to zabilježeno, već je su to radili fiktivno. Dio tvrtki je evidentirao kretanje robe prema tvrtkama 'nestajućim trgovcima', i te potvrde su koristili za traženje povrata PDV-a. U drugim slučajevima bi gasili tvrtke prije plaćanja dospjelog poreza. Druge pak tvrtke u shemi su pružale usluge skladištenja, trasporta i logistike, a treći su fingirali računovodstvene knjige i administraciju kako bi sve izgledalo zakonito. 

24sata neslužbeno doznaje da su uhićeni računovođa Enrico Lamberti i prijevoznik Davor Stankić iz Novigrada, voditeljica poznatog ribljeg restorana iz Zagreba, Karla Mikičić, čija obitelj ima riblji restoran u Matuljima, trgovac  Cristian Camera iz Rijeke, Viviana Pehovac Marić, vlasnica tvrtke iz Rijeke u kojoj je Camera direktor i Branka Bartolović iz okolice Rijeke. 

Kako 24sata neslužbeno doznaje, šestero uhićenih u Hrvatskoj se sumnjiči da su bili 'operativci' kriminalne mreže koji su pomagali da se utaja poreza radi u drugim zemljama europske unije, a sve vodi u Italiju. Kako doznajemo, ovo je prvi put u hrvatskom pravosuđu da se dogodio ovakav slučaj.

Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO)  u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska) zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednost od preko 78 milijuna eura neplaćenoga PDV-a. Ovo je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.

U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika, te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima. 

Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji. 

U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.

Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.

Neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s jednom  drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojem je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku. 

Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.